北京燕京啤酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-26

北京燕京啤酒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年8月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名赵晓东、谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

上述董事候选人须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事将分开表决，并须实行累积投票制进行逐项表决。

公司第八届董事会任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

公司董事会已经按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。以上独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会表决。

为确保公司董事会正常运作，公司第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责。

公司董事会对第七届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第八届董事会独立董事候选人简历

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○二○年八月二十六日

附件1：

第八届董事会非独立董事候选人简历

赵晓东：男，1972年6月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任北京市飞宝咨询公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，本公司董事、副董事长、副总经理、总经理、董事长、党委书记，北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事、副董事长，北京控股有限公司董事局副主席、执行董事。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任北京控股有限公司（公司实际控制人）董事局副主席、执行董事；北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。曾被评为北京市劳动模范、科技创新技术进步奖、北京优秀创业企业家、多次获北京市企业管理现代化创新成果一等奖、中国酒业“仪狄奖”（个人）卓越成就奖。

赵晓东先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司、本公司实际控制人北京控股有限公司有任职，存在关联关系；与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

谢广军：男，1967年6月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任本公司设备科副科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任、信息中心主任、副总经理、副董事长、常务副总经理、党委副书记，北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。现任本公司党委副书记、副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。曾被评为全国百佳首席信息官、中国食品安全普法先进工作者，荣获首都劳动奖章、北京市企业管理现代化创新成果一等奖。

谢广军先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司有任职，存在关联关系；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有本公司股票“燕京啤酒”24,000股。

刘翔宇：男，1971年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任本公司证券部副主任、主任、部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理，副董事长、常务副总经理，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副董事长、党委书记、董事长，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司副董事长。现任本公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司党委书记、董事长。曾连续多年被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，荣获“投资者关系金牌董秘”、“2009中国资本市场最佳创富IR奖”称号。

刘翔宇先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司有任职，存在关联关系；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

李光俊：男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长、装备部部长、副总经理、董事、一分公司总经理。现任本公司董事、副总经理兼任燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾被评为全国食品行业质量管理先进工作者、北京市优秀青年工程师、荣获“首都劳动奖章”称号，获国家质量监督检验检疫总局“科技兴检奖”。

李光俊先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

董学增：男，1963年10月出生，中共党员，研究生学历。历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记，党总支委员、副厂长，本公司副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。

董学增先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有本公司股票“燕京啤酒”31,032股。

郭卫平：男，1965年7月出生，中共党员，研究生学历。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理，本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、燕京啤酒北京销售公司总经理。曾获“首都劳动奖章”。

郭卫平先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有本公司股票“燕京啤酒”31,034股。

贾凤超：男，1970年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长、总经理助理、副总工程师、总工程师。现任本公司党委委员、总工程师。曾荣获经济技术创新标兵、北京优秀青年工程师称号、全国职工创新能手，荣获首都劳动奖章，荣获优秀合理化建议奖、科技进步优秀论文奖、科学技术进步三等奖、科学技术进步一等奖，北京市科学技术二等奖。

贾凤超先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

肖国锋：男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,总会计师、税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员。历任本公司财务部副部长、部长、副总经理兼总会计师、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、财务总监。现任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

肖国锋先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

吴培：男，1980年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任本公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任本公司董事、总经理助理，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。曾荣获北京物流与供应链管理协会“物流与供应链管理先进个人”。

吴培先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

林智平：男，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，教授级高工、国家级评酒师、高级酿酒师、国家级啤酒评委督导员、德国VLB认证国际酿酒师。历任本公司检验科副科长，技术科副科长，技术五科副科长，技术质量部副部长兼技术五处处长、技术中心主任。现任本公司总经理助理、创新业务中心主任。曾获首都见义勇为积极分子、北京市优秀青年工程师、全国酿酒行业技术能手、北京市劳动模范、全国食品工业科技先进带头人、北京市科学技术二等奖、全国食品工业科技创新卓越工作者。

林智平先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

附件2：

第八届董事会独立董事候选人简历

郭晓川：男，1966年2月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（二级）。历任宁城老窖、伊利股份、包头铝业股份、平庄能源股份、北方稀土、金河生物等上市公司独立董事。现任内蒙古大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任复旦大学管理学院兼职教授、中国大连国家高级经理学院讲座教授。获得享受国务院特殊津贴专家、国家百千万人才国家级人选专家、教育部新世纪人才等荣誉。专业方向为企业战略管理与公司治理。

郭晓川先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

朱立青：女，1948年8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任北京市西单商场财会科科长、副总经理兼总会计师、北京市西单商场股份有限公司副董事长兼总经理、北京西单友谊集团副总经理。现任本公司独立董事。1997年，参与开发的现代商业系统自动化管理信息系统获中华人民共和国国家科学技术委员会科技进步三等奖，2000年财会专业入编中国专家大辞典（第九卷）。

朱立青女士不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

张桂卿：女，1955年8月出生，中共党员，本科学历，国家注册化工工程师，教授级高级工程师。自参加工作后，历任中国中轻国际工程有限公司（原国家轻工业部北京设计院）工艺设计师、主任工程师、设计部门副主任、设计部门主任、行业协会技术委员会委员、食品行业副总工程师、食品行业总工程师、食品行业顾问总工程师等职。现任本公司独立董事。曾参与、主持、指导了百余项轻工食品行业的大中型项目工程设计工作，参与的项目曾经获得国家优秀设计奖，多次荣获中国轻工勘察设计协会优秀设计奖，被破格晋升为教授级高级工程师，获得轻工行业设计大师荣誉称号。

张桂卿女士不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

尹建军：男，1966年6月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所检测中心检验室主任、工程师、主任助理、高级工程师、副主任、教授级高级工程师、中国食品发酵工业研究院食品质量管理与智能装备研究发展部主任、教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院食品质量管理与智能装备研究发展部主任、教授级高级工程师、本公司独立董事。在国内核心期刊发表研究论文70余篇，科研成果多次荣获中国轻工业科技进步二等奖、中国酿酒工业协会科技成果二等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖，其中《其他香型名白酒剖析研究》项目获科技部颁发的国家科技进步三等奖。

尹建军先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

周建先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-28

北京燕京啤酒股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”），第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2020年8月26日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名王莉娜、闻卿为公司第八届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。

公司第八届监事会非职工监事候选人提交股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事邓启华共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会正常运作，在公司第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：非职工代表监事候选人简历

王莉娜：女，1974年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任本公司技术五处副处长、技术中心副主任兼色谱实验室主任。现任质量检测中心主任兼色谱检测室主任。曾获第二届中国食品工业协会科学技术进步二等奖、中国啤酒行业科技进步优秀论文二等奖、北京科技协会科学技术进步二等奖、全国五一劳动奖章、北京市工业和信息化高级能技术能手称号、“十一五”轻工业科技创新先进个人、第二十一届北京市优秀青年工程师标兵、中国酒业协会科技进步优秀论文二等奖、首都精神文明建设奖、中国共产党第十八次全国代表大会代表、北京市第十一、第十二届党代会代表。

王莉娜女士不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

闻卿：男，1981年10月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任本公司技术三处副处级职员、副处长、外埠办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

闻卿先生不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-29

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会于2020年8月26日召开第二十次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日9:15—15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6．会议的股权登记日：2020年9月9日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1．《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1关于选举赵晓东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.2关于选举谢广军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.3关于选举刘翔宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.4关于选举李光俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.5关于选举董学增先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.6关于选举郭卫平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.7关于选举贾凤超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.8关于选举肖国锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.9关于选举吴培先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.10关于选举林智平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2．《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1关于选举郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.2关于选举朱立青女士为公司第八届董事会独立董事的议案

2.3关于选举张桂卿女士为公司第八届董事会独立董事的议案

2.4关于选举尹建军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.5关于选举周建先生为公司第八届董事会独立董事的议案

3．《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

3.1关于选举王莉娜女士为公司第八届监事会非职工监事的议案

3.2关于选举闻卿先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

特别说明：

（1）上述议案均采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事10人、独立董事5人、非职工监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案2独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（3）上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案披露情况

公司于2020年8月26日召开公司第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》；于2020年8月26日召开公司第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》。详细内容请查阅公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告及文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记等事项

1．登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2020年9月10日、9月11日的上午8:00—11:30，下午13:00—17:00登记。

（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

2．登记手续

（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。3、联系方式

（1）联系电话：010－89490729传真：010－89495569

（2）联系人：李影刘翠婷

（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部邮编：101300

（4）电子邮箱：yj000729@126.com4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，具体投票流程详见附件1。

六、备查文件

1．公司第七届董事会第二十次会议决议

2．公司第七届监事会第十六次会议决议

3．深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为10位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在10位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9：15，结束时间为2020年9月16日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录。

附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

①委托人姓名：②委托人身份证号码：

③委托人股东账号：④委托人持股数：

⑤持有上市公司股份的性质：

2、受托人情况

①受托人姓名：②受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□委托人签名（或盖章）：受托人签名：委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2020-30

北京燕京啤酒股份有限公司

关于与北京控股集团财务有限公司

签署金融服务协议暨关联交易的公告

一、关联交易概述

1、本次关联交易的主要内容

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京控股集团财务有限公司(“以下简称“北控集团财务公司”)拟签署《金融服务协议》(以下简称“协议”),北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款服务，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

2、本次交易构成关联交易

北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团财务公司是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：

■

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成了关联交易。

3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于2020年8月26日经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事赵晓东在本次董事会会议上对该事项表决时进行了回避。有效表决票为10票，其中10票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

①名称：北京控股集团财务有限公司

②住所：北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层

③法定代表人：王立华

④注册资本：200898万元

⑤企业类型：其他有限责任公司

⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q

⑦经营范围：财务公司经中国银监会批准的经营业务包括：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收益类）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资；（十三）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

⑧主要股东：北京控股集团有限公司持有35.14%股权；北京市燃气集团有限责任公司持有24.80%股权；北京燕京啤酒股份有限公司持有11.08%股权。

⑨实际控制人：北京控股集团有限公司

2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

历史沿革：成立于2013年11月8日

■

截至2019年12月31日，北控集团财务公司的总资产为1795179.00万元，净资产为259583.46万元，营业收入为54021.74万元，净利润为20777.46万元。（以上数据已经审计）

截至2018年12月31日，北控集团财务公司的总资产为1979034.69万元，净资产为246639.69万元，营业收入为47581.41万元，净利润为19532.97万元。（以上数据已经审计）

截至2017年12月31日，北控集团财务公司的总资产为1640485.96万元，净资产为235667.92万元，营业收入为39869.26万元，净利润为13009.24万元。（以上数据已经审计）

3、构成何种关联关系的说明

北京控股集团有限公司持有北控集团财务公司35.14%股权，本公司持有北控集团财务公司11.08%的股权。

北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团财务公司为本公司的关联法人。本公司董事长赵晓东同时在北京控股有限公司担任董事局副主席、执行董事。4、履约能力分析北控集团财务公司是一家经中国银监会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力。

5、北控集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

北控集团财务公司为本公司及下属子公司提供存款服务，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

1、存款业务

北控集团财务公司按中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款基准利率计算的基础上上浮一定幅度，经双方协商确定，支付存款利息。

北控集团财务公司承诺：任何时候其向北京燕京啤酒股份有限公司提供金融服务的条件，不逊于当时人民银行颁布的同种类存款服务的条件。

五、交易协议的主要内容

1、服务内容

北控集团财务公司向本公司提供以下存款服务：

（1）本公司在北控集团财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在北控集团财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等等；

（2）本公司办理存款业务，北控集团财务公司按中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款基准利率计算的基础上上浮一定幅度，经双方协商确定，支付存款利息。

（3）北控集团财务公司保障本公司存款的资金安全，在本公司提出资金需求时及时足额予以兑付。北控集团财务公司未能按时足额向本公司支付存款的，本公司有权终止本协议。

在遵守本协议的前提下，本公司与北控集团财务公司应分别就本公司具体对存款服务的需求提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

2、交易限额

在本协议有效期内，北控集团财务公司吸收本公司的存款，存款每日余额最高不超过人民币【壹】亿元。

3、协议的期限及生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经北京燕京啤酒股份有限公司董事会审议通过，出具董事会决议后生效。协议有效期叁年，自生效之日起计算。本协议到期后，重新履行审议程序和信息披露义务，完成新协议签署工作。

六、风险防范措施及风险评估情况

为有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险,保障资金安全,维护股东利益,公司建立了《风险处置预案》；同时,本公司对在财务公司存款的风险进行了分析和判断,并形成了《风险评估报告》,报告显示未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

七、交易目的及对上市公司的影响

1、交易目的

北控集团财务公司作为金融服务机构，可以成为成员单位之间互相融通的平台。本公司及下属子公司通过接受北控集团财务公司提供的金融服务，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力；另外,北控集团财务公司盈利能力较强、资本充足率高,具有较为稳定的行业收益，作为其股东,本公司及下属子公司可以获得较为稳定的投资回报。

2、对上市公司的影响

本公司及下属子公司有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及独立性原则自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额。因此,本公司及下属子公司与北控集团财务公司发生存款等交易时不会出现导致本公司及下属子公司利益受损的情况。本次交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，没有损害本公司利益及股东利益的情形,对本公司及下属子公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。交易对上市公司独立性没有影响,本公司及下属子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司在北京控股集团财务有限公司存款余额为8000万元，较年初无新增存款，目前没有贷款余额。年初至2020年6月30日，累计产生存款利息合计为36.04万元。年初至披露日与北控集团财务公司未发生新的关联交易，除上述存款交易外，公司与北京控股集团财务有限公司不存在其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事出具事前认可函认为：

作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事发表事后独立意见如下：

（1）关于签署《金融服务协议》暨关联交易：

北京控股集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。

该项关联交易所履行的审议、批准等程序符合有关法规的规定，设置的存款额上限符合谨慎性原则，能够提高公司资金效益，加强资金风险抵抗能力；协议的签署遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，交易定价原则公允，未发现有损公司及非关联股东利益的情况。

（2）关于《风险评估报告》：我们对北京控股集团财务有限公司风险管理进行了必要的了解，未发现北京控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。（3）关于《风险处置预案》：该预案能够有效防范、及时控制和化解在本公司在财务公司存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益。

十、备查文件

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事意见

5、金融服务协议（草案）

6、深交所要求的其他文件。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-42

北京燕京啤酒股份有限公司

关于职工代表监事换届选举结果的公告

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第八届监事会职工代表监事结果公告如下：

公司职工代表大会于近日在公司会议室召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以无记名投票表决形式，选举邓启华先生为公司第八届监事会职工监事（简历见本公告附件）。

邓启华先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起）。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：第八届监事会职工代表监事简历

邓启华：男，1978年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级食品安全管理师，酿酒师、质量工程师。历任本公司技术质量部技术五处正处级职员、技术中心副主任兼质量管理办公室主任、技术质量部副部长兼技术二处处长、质量管理部部长、第七届监事会监事。现任本公司监事会监事、质量管理部部长。曾获中国食品工业协会科学进步奖一等奖、全国食品工业科技创新卓越工作者荣誉称号。

邓启华先生不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-41

北京燕京啤酒股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年1-6月，公司实现啤酒销量209.69万千升，实现营业收入556,523.75万元，实现利润40,707.90万元，实现归属于上市公司股东净利润26,920.67万元

2020年4-6月，公司实现啤酒销量149.35万千升，同比增长6.83%，实现营业收入356,040.00万元，同比增长18.14%，实现利润64,983.74万元，同比增长10.56%，实现归属于上市公司股东净利润51,519.61万元，同比增长达13.60%。

产品创新方面：公司认为创新理念和质量保证是公司最重要的成长根本。目前，国内啤酒消费市场的发展逐步由“量”转“质”,从大众类、同质化产品的竞争转向高品质、个性化产品的竞争,面对市场消费口味以及不同区域消费需求的不断变化，公司始终坚守产品质量，坚持科技创新，利用国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力，连续推出燕京白啤、燕京U8、燕京八景文创产品、冬奥定制款产品、漓泉1998等高品质产品，打造国货精品，实现品质燕京。特别是燕京U8的推出，使“小度酒大滋味”的产品理念深入人心，开创了全新的小度啤酒品类，形成了更加灵活、更加贴近市场的产品组合。报告期内，公司以燕京U8为代表的六款新品斩获“青酌奖”酒类新品。

渠道营销方面：报告期内，公司继续巩固和拓展营销渠道，围绕零售渠道，持续拓展存在增量空间的核心区域；积极拓展KA、夜场渠道；积极探索数字化转型路径，加快梳理分销网络；深度挖掘电商渠道潜力，积极推进与第三方电商平台的战略合作，创新线上线下立体化多线路业务拓展，构建并不断拓展“互联网+”渠道体系。2020年上半年，公司的流通渠道和电商渠道发挥了较大作用，上半年燕京电商销量同比增长74%，销售额同比增长达82%。

品牌推广方面：报告期内，公司积极顺应时代变革，通过挖掘品牌传统文化与历史，利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性，融入新技术与新潮流，打造新国货。公司以自身多年的民族文化精神传承为载体，通过签约王一博作为品牌代言人、510“燕京U8”产品发布，点亮北上广地标建筑等系列活动，积极开展“线上+线下”联动的新媒体宣传，并借助一系列体育赛事进行推广，与消费者保持紧密的互动和沟通，不断提升燕京啤酒品牌影响力，推动品牌年轻化转型，积极进行品牌重塑。

2020年8月5日，以“全球疫情下的品牌如何逆势成长”为主题，世界品牌实验室（WorldBrandLab）在北京发布了2020年（第十七届）《中国500最具价值品牌》排行榜，燕京啤酒及子品牌价值达1937.21亿元。其中：燕京啤酒排名第41，品牌价值为1325.82亿元。

战略推进方面：公司已启动增长与转型战略，有计划、有重点、有节奏地开启公司内部改革与创新,在品牌、市场、渠道、人才、信息化和成本控制等多方面持续培养与提升能力。

强化社会责任方面：2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司在贯彻落实各项防疫工作的同时，积极履行社会责任，通过捐款捐物、派遣人员加入防疫志愿者队伍等多种形式，积极投身到防疫、抗疫的前线。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

2017年7月，财政部修订了《企业会计准则14号——收入》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起实施。

2019年9月，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-25

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年8月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年8月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、张海峰、李光俊、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，10名非关联董事一致同意此议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

4、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

《北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

5、审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

《北京燕京啤酒股份有限公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

6、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

该议案属于关联交易事项。公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议本议案时回避表决，10名非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

7、审议并通过了《关于修改公司＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规的要求，公司决定对《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。修订情况详见《内幕信息知情人管理制度》修正案。

《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于2020年8月28日登载在巨潮资讯网（）。

8、审议并通过了《关于修改公司＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。修订情况详见《信息披露管理制度》修正案。

《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于2020年8月28日登载在巨潮资讯网（）。

9、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司第七届董事会已任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名赵晓东、谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平为公司第八届董事会非独立董事候选人（人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

本议案经董事会表决通过后须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事将分开表决，并须实行累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》于2020年8月28日登载在巨潮资讯网（）。

10、审议并通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司第七届董事会已任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会提名郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建为公司第八届董事会独立董事候选人（人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

11、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

董事会定于2020年9月16日14：30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2020-27

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2020年8月16日以书面文件形式送达全体监事，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人，实际出席3人，分别为：王金泉、邓启华、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并同意公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2020年半年度报告进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司与北京控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易，北京控股集团财务有限公司盈利能力较强、资本充足率高,具有较为稳定的行业收益，作为其股东,公司按约定接受北京控股集团财务有限公司提供的金融服务，将更好地提高资金效益，加强资金风险抵抗能力，可以获得较为稳定的投资回报。本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。

3、审议并通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

公司第七届监事会已任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名王莉娜、闻卿为公司第八届监事会非职工监事候选人（人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。公司第八届监事会非职工监事候选人提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会。公司第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

此议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十六次会议决议；